- Advertisement -
Acasă Stiri FinCEN Files. O scurgere uriașă de informații, ajunsă în presa internațională, arată...

FinCEN Files. O scurgere uriașă de informații, ajunsă în presa internațională, arată cum marile bănci din lume permit cu bună știință spălarea banilor murdari (proveniți din infracțiuni) prin transferul lor în conturi din întreaga lume. Un consorțiu de jurnaliști a analizat documentele timp de un an de zile, iar acum le dezvăluie.

FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network) este departamentul responsabil de combaterea spălării banilor din cadrul Trezoreriei SUA. Are misiunea declarată de a proteja sistemul financiar de utilizarea ilicită a banilor ce provin din infracțiuni, precum și colectarea, analiza și diseminarea informațiilor financiare de acest fel. FinCEN primește informații de la bănci din toată lumea, le avertizează sau chiar le poate bloca transferurile atunci când acestea sunt suspecte.

2.657 de documente ale FinCEN au ajuns în presa internațională, iar 2.100 dintre ele sunt rapoarte de activitate suspectă. Fișierele dezvăluie modul în care marile bănci au permis infractorilor să mute bani murdari (proveniți din infracțiuni) în întreaga lume.

Potrivit BBC raportul arată, printre altele:

  • HSBC (cea mai mare bancă britanică) a permis într-un caz de fraudă mutarea a 80 de milioane de lire sterline din conturile din UK în Hong Kong, deși fusese avertizată de autoritățile americane că banii provin dintr-o infracțiune.
  • JP Morgan a permis unei companii să mute mai mult de 1 miliard de dolari printr-un cont din Londra, fără să știe cine îl deține. Banca a descoperit ulterior că banii ar fi putut aparține unui mafiot de pe lista FBI a celor mai căutați zece infractori.
  • Unul dintre apropiații lui Vladimir Putin a folosit banca britanică Barclays pentru a evita sancțiunile impuse de Occident, pentru a cumpăra opere de artă.
  • Deutsche Bank (cea mai mare bancă germană) a permis mutarea banilor proveniți din crimă organizată, terorism și trafic de droguri, potrivit BuzzFeed.

Investigația a fost realizată în ultimul an de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), după ce BuzzFeed a pus la dispoziția acestora documentele FinCEN.

Surse: BBC, BuzzFeed.

timis-prefectul-anunta-ca-“este-o-chestiune-de-ore”-pana-cand-timisoara-va-intra-in-scenariul-rosu:-rata-de-infectie-este-in-aceasta-dimineata-2,92-la-mia-de-locuitori-vor-urma-restrictii-pentru-urmatoarele-14-zile.

Timiș. Prefectul anunță că “este o chestiune de ore” până când Timișoara va intra...

0
”Este probabil doar o chestiune de ore ca municipiul Timișoara să intre în scenariul roșu, având în vedere faptul că în această dimineață indicele...
analiza-ny-times-sprijinul-papei-francisc-pentru-parteneriatul-civil-intre-persoanele-homosexuale,-criticat-si-aplaudat-in-acelasi-timp-unii-membrii-ai-bisericii-cer-clarificari,-iar-altii,-mai-apropiati-de-suveran,-considera-ca-„remarcile-nu-afecteaza-doctrina”.

Analiză NY Times. Sprijinul Papei Francisc pentru parteneriatul civil între persoanele homosexuale, criticat și...

0
Papa Francisc a declarat în cadrul unui film documentar că susține parteneriatul civil între persoanele de același sex, în opoziție cu poziția oficială a...
valul-ii-aproape-doua-treimi-din-statele-americane-inregistreaza-cresteri-masive-ale-numarului-cazurilor-de-coronavirus-in-europa,-spitalele-sunt-coplesite,-dar-sprijinul-popular-pentru-noi-masuri-de-carantina-a-fost-erodat-de-teama-de-recesiune.

Valul II. Aproape două treimi din statele americane înregistrează creșteri masive ale numărului cazurilor...

0
32 din cele 50 de state americane au peste 100 de cazuri noi la suta de mii de locuitori în ultima săptămână, iar la...
nasa-a-reusit-sa-colecteze-cu-succes-mostre-de-pe-un-asteroid-aflat-la-peste-320-de-milioane-de-kilometri-de-pamant-misiunea-a-durat-mai-putin-de-zece-secunde.

NASA a reușit să colecteze cu succes mostre de pe un asteroid aflat la...

0
Oamenii de știință estimează că au fost extrase între 60 de grame și două kilograme de moloz negru, bogat în carbon, de pe suprafața...
netflix-a-inregistrat-in-trimestrul-iii-cel-mai-mic-numar-de-noi-abonati-din-ultimii-patru-ani,-mult-sub-asteptarile-analistilor-declinul,-in-conditiile-in-care-la-inceputul-anului-atragea-aproape-16-milioane-de-clienti-noi.

Netflix a înregistrat în trimestrul III cel mai mic număr de noi abonați din...

0
Cifrele în scădere vin pe măsură ce concurența pe piața de streaming a crescut, restricțiile impuse odată cu pandemia s-au redus (în intervalul iunie-septembrie),...

Related News

Timiș. Prefectul anunță că “este o chestiune de ore” până când Timișoara va intra în scenariul roșu: Rata de infecție este în această dimineață...

”Este probabil doar o chestiune de ore ca municipiul Timișoara să intre în scenariul roșu, având în vedere faptul că în această dimineață indicele...

Analiză NY Times. Sprijinul Papei Francisc pentru parteneriatul civil între persoanele homosexuale, criticat și aplaudat în același timp. Unii membrii ai bisericii cer clarificări,...

Papa Francisc a declarat în cadrul unui film documentar că susține parteneriatul civil între persoanele de același sex, în opoziție cu poziția oficială a...

NASA a reușit să colecteze cu succes mostre de pe un asteroid aflat la peste 320 de milioane de kilometri de Pământ. Misiunea a...

Oamenii de știință estimează că au fost extrase între 60 de grame și două kilograme de moloz negru, bogat în carbon, de pe suprafața...

Netflix a înregistrat în trimestrul III cel mai mic număr de noi abonați din ultimii patru ani, mult sub așteptările analiștilor. Declinul, în condițiile...

Cifrele în scădere vin pe măsură ce concurența pe piața de streaming a crescut, restricțiile impuse odată cu pandemia s-au redus (în intervalul iunie-septembrie),...