- Advertisement -
Acasă Stiri FinCEN Files. O scurgere uriașă de informații, ajunsă în presa internațională, arată...

FinCEN Files. O scurgere uriașă de informații, ajunsă în presa internațională, arată cum marile bănci din lume permit cu bună știință spălarea banilor murdari (proveniți din infracțiuni) prin transferul lor în conturi din întreaga lume. Un consorțiu de jurnaliști a analizat documentele timp de un an de zile, iar acum le dezvăluie.

FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network) este departamentul responsabil de combaterea spălării banilor din cadrul Trezoreriei SUA. Are misiunea declarată de a proteja sistemul financiar de utilizarea ilicită a banilor ce provin din infracțiuni, precum și colectarea, analiza și diseminarea informațiilor financiare de acest fel. FinCEN primește informații de la bănci din toată lumea, le avertizează sau chiar le poate bloca transferurile atunci când acestea sunt suspecte.

2.657 de documente ale FinCEN au ajuns în presa internațională, iar 2.100 dintre ele sunt rapoarte de activitate suspectă. Fișierele dezvăluie modul în care marile bănci au permis infractorilor să mute bani murdari (proveniți din infracțiuni) în întreaga lume.

Potrivit BBC raportul arată, printre altele:

  • HSBC (cea mai mare bancă britanică) a permis într-un caz de fraudă mutarea a 80 de milioane de lire sterline din conturile din UK în Hong Kong, deși fusese avertizată de autoritățile americane că banii provin dintr-o infracțiune.
  • JP Morgan a permis unei companii să mute mai mult de 1 miliard de dolari printr-un cont din Londra, fără să știe cine îl deține. Banca a descoperit ulterior că banii ar fi putut aparține unui mafiot de pe lista FBI a celor mai căutați zece infractori.
  • Unul dintre apropiații lui Vladimir Putin a folosit banca britanică Barclays pentru a evita sancțiunile impuse de Occident, pentru a cumpăra opere de artă.
  • Deutsche Bank (cea mai mare bancă germană) a permis mutarea banilor proveniți din crimă organizată, terorism și trafic de droguri, potrivit BuzzFeed.

Investigația a fost realizată în ultimul an de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), după ce BuzzFeed a pus la dispoziția acestora documentele FinCEN.

Surse: BBC, BuzzFeed.

dobanzile-cresc-rapid-robor-(la-trei-luni)-a-urcat-astazi-la-1,68%,-de-la-1,61%-ieri-la-inceputul-anului,-se-situa-la-2%,-dar-coborase-la-1,5%-la-inceputul-lunii-februarie.

Dobânzile cresc rapid. ROBOR (la trei luni) a urcat astăzi la 1,68%, de la...

0
Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a ajuns marți la 1,68%. ...
comisia-europeana-a-anuntat-lansarea-unei-investigatii-preliminare-asupra-practicilor-companiilor-aeriene-in-cazul-zborurilor-anulate-si-costurilor-nerambursate-decizia-vine-pe-fondul-a-„mii-de-plangeri-de-la-pasageri-nemultumiti”.

Comisia Europeană a anunțat lansarea unei investigații preliminare asupra practicilor companiilor aeriene în cazul...

0
Comisia demarează investigația în urma unor plângeri ale Organizației Europene a Consumatorilor (BEUC), care reunește asociațiile naționale de consumatori din statele UE. BEUC a...
constructorul-auto-britanic-aston-martin-va-prezenta-miercuri-primul-sau-monopost-de-formula-1,-dupa-mai-bine-de-60-de-ani-va-fi-pilotat-de-sebastian-vettel-in-urmatorul-sezon.

Constructorul auto britanic Aston Martin va prezenta miercuri primul său monopost de Formula 1,...

0
Strategia pe termen lung, potrivit directorului executiv Lawrence Stroll, este de a crea ”cel mai puternic profil al unui brand de automobile de lux”....
demonstratie-de-forta-pentru-echipa-csu-din-suceava-in-turneul-in-care-a-fost-gazda

Demonstrație de forță pentru echipa CSU din Suceava în turneul în care a fost...

0
Sala ”Ion Ceangă” din Suceava a fost din nou animată, din păcate fără spectatori, de zgomotul făcut de tinerii handbaliști de la CSU...
performante-de-exceptie-pentru-sportivii-suceveni

Performanțe de excepție pentru sportivii suceveni

0
La finele săptămânii trecute, Sala „Ioan Soter”, din București, a găzduit Campionatele Naționale de Atletism pentru juniori 1 (U20), competiție ajunsă la a...

Related News

Dobânzile cresc rapid. ROBOR (la trei luni) a urcat astăzi la 1,68%, de la 1,61% ieri. La începutul anului, se situa la 2%, dar...

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a ajuns marți la 1,68%. ...

Comisia Europeană a anunțat lansarea unei investigații preliminare asupra practicilor companiilor aeriene în cazul zborurilor anulate și costurilor nerambursate. Decizia vine pe fondul a...

Comisia demarează investigația în urma unor plângeri ale Organizației Europene a Consumatorilor (BEUC), care reunește asociațiile naționale de consumatori din statele UE. BEUC a...

Constructorul auto britanic Aston Martin va prezenta miercuri primul său monopost de Formula 1, după mai bine de 60 de ani. Va fi pilotat...

Strategia pe termen lung, potrivit directorului executiv Lawrence Stroll, este de a crea ”cel mai puternic profil al unui brand de automobile de lux”....

Demonstrație de forță pentru echipa CSU din Suceava în turneul în care a fost gazdă

Sala ”Ion Ceangă” din Suceava a fost din nou animată, din păcate fără spectatori, de zgomotul făcut de tinerii handbaliști de la CSU...

Performanțe de excepție pentru sportivii suceveni

La finele săptămânii trecute, Sala „Ioan Soter”, din București, a găzduit Campionatele Naționale de Atletism pentru juniori 1 (U20), competiție ajunsă la a...